2011年3月16日上午公司順利召開(kāi)第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議，會(huì )議由董事長(cháng)王棟主持，參加會(huì )議有董事王沖、謝永生、黨亞平、楊繼富、鐘朋榮、王晉勇、許杰及部分高管人員，監事會(huì )列席了本次會(huì )議。會(huì )議審議了2010年年度報告、2010年利潤分配方案等以下13項議案。

1、審議公司《2010年度董事會(huì )工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務(wù)決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》

5、審議《關(guān)于續聘公司2011年度審計機構的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》

7、審議公司《2010年度內部控制的自我評價(jià)報告》

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

9、審議《關(guān)于公司高級管理人員換屆及新聘高級管理人員的議案》

10、審議公司《獨立董事2010年度述職報告》的議案

11、審議《關(guān)于審批公司2011年度貸款信用額度并授權董事長(cháng)在貸款信用額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》

12、審議公司《關(guān)于對全資子公司甘肅大禹節水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

13、審議公司《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì )的議案》。

 

3月16日下午，二屆監事會(huì )第十八次會(huì )議在集團公司三樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席王云主持，參加會(huì )議的有監事朱芬、仲衛善，列席會(huì )議的有：王光敏、李福武、戴順寧等人。會(huì )議審議了以下七項議案：

1、審議公司《2010年度監事會(huì )工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務(wù)決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》

5、審議《關(guān)于續聘公司2011年度審計機構的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》

7、審議公司《2010年度內部控制的自我評價(jià)報告》。

以上董事會(huì )審議通過(guò)的13項議案及監事會(huì )審議通過(guò)的7項議案，具體內容于3月18日已公告在中國證監會(huì )指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮咨詢(xún)網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnifo.com）。

本次年度報告的審議會(huì )議隆重召開(kāi)，會(huì )場(chǎng)氣氛熱烈到會(huì )董事們紛紛發(fā)表意見(jiàn)和建議，對公司今后幾年的發(fā)展戰略提出了寶貴的意見(jiàn)，董事會(huì )及管理層對公司發(fā)展充滿(mǎn)信心。為回報股東，提出每10股轉增10股并派現1.00元（含稅）的分配方案，本分配方案現尚需2010年度股東大會(huì )審議。

 

"大禹節水“第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議暨審議2010年年度報告、利潤分配等事項會(huì )議在公司召開(kāi)

參加本次會(huì )議的各董事及監事

監事會(huì )主席王云就公司2010年度內部審計情況做報告

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國富浩華會(huì )計師事務(wù)所代表張有全就公司2010年度審計情況做報告

聘任鐘朋榮教授為公司發(fā)展戰略顧問(wèn)

監事會(huì )成員合影留念

董事會(huì )成員合影留念

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