特別提示：

1.本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會(huì )未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形；

3.本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

大禹節水集團股份有限公司2015年年度股東大會(huì )于2016年5月4日（星期三）上午9：00在天津市武清區京濱工業(yè)園區民旺道10號大禹節水（天津）有限公司四樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)，本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)王棟先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

 參加本次股東大會(huì )表決的股東及股東代表共計8人，代表股份150,909,033股，占公司總股份的54.1669％。其中：參加現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表7人，代表股份150,842,033股，占公司總股份的54.1429％；參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次會(huì )議的中小投資者共計7人，代表股份5,812,625股，占公司總股份的2.0864％。其中：參加現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表6人，代表股份5,745,625股，占公司總股份的2.0623％；參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，具體表決情況如下：

1、審議通過(guò)公司《2015年度董事會(huì )工作報告》 

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。

2、審議通過(guò)公司《2015年度監事會(huì )工作報告》 

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。

3、審議通過(guò)公司《2015年年度報告》及其摘要

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。 

4、審議通過(guò)公司《2015年度財務(wù)決算報告》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。  

5、審議通過(guò)公司《2015年度利潤分配預案》

經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 《審計報告》（瑞華審字[2016]62030029號）確認，2015年公司實(shí)現凈利潤（母公司） 6,406,093.71 元。根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金640,609.37元，提取5％任意盈余公積金320,304.69元，加上年結存未分配利潤 76,028,781.59元，截至2015年12月31日，可供投資者分配的利潤81,473,961.24元；公司年末資本公積余額 44,114,931.34 元。根據公司2016年的經(jīng)營(yíng)計劃和對資金的需求情況，為保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展，滿(mǎn)足公司順利開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要和公司流動(dòng)資金的需求，同時(shí)更好地兼顧股東的長(cháng)遠利益，經(jīng)董事會(huì )研究決定，本年度不實(shí)施利潤分配及資本公積金轉增股本。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。  

6、審議通過(guò)《獨立董事2015年度述職報告》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。   

7、審議通過(guò)《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權董事長(cháng)在貸款信用額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》

根據公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，公司擬向各金融機構申請及流動(dòng)資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2016年陸續到期需歸還的流動(dòng)資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會(huì )授權董事長(cháng)（公司法定代表人）在2015年度股東大會(huì )通過(guò)本議案之日起至2016年度股東大會(huì )召開(kāi)之日內，代表公司董事會(huì )做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔保、抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機構所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書(shū)》等法律文書(shū)。

在年度資金需求計劃內，單筆貸款在5000萬(wàn)元內（含5000萬(wàn)元）的融資，公司董事會(huì )將不再逐筆形成董事會(huì )決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達到《公司章程》規定額度將及時(shí)披露。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。 

8、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

隨著(zhù)公司品牌在業(yè)內的影響力不斷提升，業(yè)務(wù)穩步擴大。為了進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升其運營(yíng)能力，增強其在市場(chǎng)中的競爭力，經(jīng)公司董事會(huì )研究決定，將公司經(jīng)營(yíng)范圍由：節水灌溉用塑料制品及過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項目投資；水利、電力開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及建設（憑資質(zhì)證）；水利及節水項目技術(shù)改造；節水灌溉工程設計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營(yíng)）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商局核準范圍為準）

變更為：節水灌溉用品及過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設備、滴灌管、滴灌帶的銷(xiāo)售、制造、安裝；節水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項目投資、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及建設（憑資質(zhì)證）；水利及節水項目技術(shù)改造；水利信息化建設；節水灌溉工程勘測、設計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營(yíng)）；城市綜合管廊投資建設；水利產(chǎn)品檢測認證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；海綿城市投資建設；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實(shí)力、規模、業(yè)績(jì)相適應的國外工程項目以及對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商局核準范圍為準）

同時(shí)將原公司章程第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：節水灌溉用塑料制品及過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項目投資；水利、電力開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及建設（憑資質(zhì)證）；水利及節水項目技術(shù)改造；節水灌溉工程設計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營(yíng)）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商局核準范圍為準）

修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：節水灌溉用品及過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設備、滴灌管、滴灌帶的銷(xiāo)售、制造、安裝；節水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項目投資、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及建設（憑資質(zhì)證）；水利及節水項目技術(shù)改造；水利信息化建設；節水灌溉工程勘測、設計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營(yíng)）；城市綜合管廊投資建設；水利產(chǎn)品檢測認證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；海綿城市投資建設；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實(shí)力、規模、業(yè)績(jì)相適應的國外工程項目以及對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商局核準范圍為準）

《公司章程》其它內容保持不變。

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。 

本議案為特別決議，已經(jīng)出席會(huì )議的股東（含股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3 以上審議通過(guò)。

9、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

表決結果：同意150,909,033股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.00％。

其中：?jiǎn)为毣蚝嫌嫵钟泄�司股份比例低�?SPAN lang=EN-US>5%的股東投票表決結果：同意5,812,625股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.00%。   

三、律師出具的法律意見(jiàn)

甘肅正天合律師事務(wù)所溫生俊律師、高玉潔律師出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認為：公司2015年年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、甘肅正天合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于大禹節水集團股份有限公司2015年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)》.

 

特此公告。

 

大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一六年五月四日

上篇：

下篇：