大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，于2016年4月11日下午2：30在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年4月1日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年度監事會(huì )工作報告》

    報告內容詳見(jiàn)公司于2016年4月14日刊載于證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報告。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)公司《2015年年度報告》及摘要

公司監事會(huì )根據《證券法》第68 條的規定和中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號<創(chuàng )業(yè)板上市公司年度報告的內容與格式>》（2012 年修訂）及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會(huì )編制的《公司2015年年度報告及摘要》進(jìn)行了認真嚴格的審核，并提出如下的書(shū)面審核意見(jiàn)：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

因此，我們保證《公司2015年年度報告及摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì )審議。

三、審議通過(guò)《公司2015年度利潤分配預案》

經(jīng)認真審議，我們認為：董事會(huì )作出的關(guān)于本年度利潤分配預案符合公司目前的經(jīng)營(yíng)現狀，客觀(guān)公正、合法合規，能有效兼顧股東長(cháng)遠利益，有利于公司良性健康發(fā)展。監事會(huì )同意本次利潤分配預案。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì )審議。

四、審議通過(guò)《公司2015年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》

監事會(huì )經(jīng)審議認為：目前，公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，內部審計部門(mén)及人員配備基本到位，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及充分監督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司內部控制自我評價(jià)真實(shí)、完整、客觀(guān)，反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過(guò)《公司2015年度財務(wù)決算報告的議案》

公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入116,009.79萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)47.01%；歸屬上市公司的凈利潤6,138.79萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)195.30%。財務(wù)數據內容詳見(jiàn)公司于2016年4月14日刊載于證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報告。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì )審議。

六、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

我們認真審核了公司董事會(huì )編制的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》，認為：公司增加經(jīng)營(yíng)范圍符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展。符合《公司法》和相關(guān)法律法規，切實(shí)維護了廣大股東的利益。我們同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì )審議。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

監事會(huì )

二〇一六年四月十四日

上篇：

下篇：