風(fēng)險提示：

1、大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）接全資子公司甘肅大禹節水（酒泉）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒泉公司”）告知：酒泉公司與甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司”）簽署了《增資協(xié)議書(shū)》，就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司以2000萬(wàn)元人民幣，按1.42元/股認購酒泉公司1408.45萬(wàn)股股本事項達成合作意向；近日，根據先前簽署的《增資協(xié)議書(shū)》，此筆股份認購款已經(jīng)劃轉至酒泉公司賬戶(hù)。甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司向酒泉公司進(jìn)行股權投資，增加酒泉公司注冊資本，增資完成后，甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司成為酒泉公司的股東，但不影響本公司對酒泉公司的絕對控股權。

2、本次合作對本公司當年及未來(lái)的財務(wù)影響尚不確定；

3、本公司將根據合作的持續進(jìn)展情況進(jìn)行后續披露。

一、合作概述

本次增資協(xié)議就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司向酒泉公司進(jìn)行股權投資，增加酒泉公司注冊資本達成合作協(xié)議。甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司受甘肅省政府委托管理甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金，根據甘肅省政府《關(guān)于戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體攻堅戰實(shí)施方案》、《甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)省級財政資金投資管理辦法》以及甘肅股權交易中心《甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)省級財政資金投資管理方案》的有關(guān)規定行使管理人職責。酒泉公司是甘肅省促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展部門(mén)協(xié)調會(huì )議辦公室確定的戰略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)。

本次合作不構成關(guān)聯(lián)交易，亦未構成重大資產(chǎn)重組行為。
二、合作方的基本情況

1、甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司）成立于2014年11月10日，持有甘肅省工商行政管理局核發(fā)的注冊號為620000000021060的《營(yíng)業(yè)執照》，法定代表人：李曉安；住所：甘肅省蘭州市蘭州新區綜合服務(wù)中心1116號；經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理（含基金管理）；股權投資（以自有資金及委托管理的政府戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項配套資金或其他資產(chǎn)投資），具體投資方式包括新設企業(yè)、向已設立企業(yè)投資；受托基金投資管理；投資業(yè)務(wù)；投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)；為企業(yè)提供管理服務(wù)業(yè)務(wù)。

2、甘肅大禹節水（酒泉）有限公司（酒泉公司）成立于2010年8月5日，持有酒泉市工商行政管理局核發(fā)的統一社會(huì )信用代碼為91620900556296935N的《營(yíng)業(yè)執照》，法定代表人：謝永生；注冊資本：10000萬(wàn)元；住所：甘肅省酒泉市肅州區解放路290號；經(jīng)營(yíng)范圍：滴灌管、滴灌帶、節水灌溉用塑料制品的制造、銷(xiāo)售及安裝;過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、銷(xiāo)售及安裝；水工金屬結構產(chǎn)品、鋼結構及水利建筑材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝；城市園林綠化工程、水利水電工程設計、水資源經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理、復合材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷(xiāo)售和再生利用等。

三、增資協(xié)議主要內容

1、投資總額

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司本次投資的總額共計2000萬(wàn)元，大寫(xiě)：貳仟萬(wàn)元整。

2、增資價(jià)格

根據瑞華會(huì )計師事務(wù)所出具的2014年《審計報告》（瑞華甘審字【2015】     62010042號）為基礎，以每股凈資產(chǎn)為依據，2014年末公司凈資產(chǎn)142.265,221.01元，注冊資本10000萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為1.42元，雙方確認本次的股權增資價(jià)格為1.42元/股。

3、增資方式

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司以2000萬(wàn)元認購酒泉公司1408.45萬(wàn)元的股本。其中1408.45萬(wàn)元為注冊資本，591.55萬(wàn)元計入甘肅大禹節水（酒泉）有限公司的資本公積。甘肅大禹節水（酒泉）有限公司目前注冊資本為人民幣10000萬(wàn)元，本次增資完成后，甘肅大禹節水（酒泉）有限公司注冊資本將增加至11,408.45萬(wàn)元。

增資完成后酒泉公司的股權結構：                        （單位：萬(wàn)元）

4、資金支付：

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司投資款應在本協(xié)議簽訂日起15個(gè)工作日內一次性繳存至酒泉公司。

5、資金用途

本次投資款應由酒泉公司用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的事項，本次投資款的使用如果涉及與酒泉公司的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí)，甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司有權查閱該等交易的原始文件與付款憑證。該等交易應定價(jià)公允、公平合理，不得存在任何通過(guò)該等交易侵犯酒泉公司及其股東權益特別是甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司權益的情形，否則，酒泉公司應向甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司承擔賠償責任。

6、工商變更登記

酒泉公司、本公司應在本次增資的增資款繳納之日起30個(gè)工作日內完成注冊資本的工商變更登記。如因酒泉公司、本公司原因未能在約定期限內完成本次增資的工商變更登記導致甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司的股東權益受損（包括未按期完成工商登記導致甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司無(wú)法分配相應的股息），酒泉公司、本公司應就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司的損失承擔連帶的賠償責任。

7、業(yè)績(jì)承諾

酒泉公司、本公司向甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司承諾：酒泉公司每年凈利潤增長(cháng)不低于5%。酒泉公司的凈利潤均應以經(jīng)各方認可的會(huì )計師事務(wù)所按照中國會(huì )計準則出具的無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告為準。

四、本次增資的審批情況

本次省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金以2000萬(wàn)元人民幣參股酒泉公司，出資金額占酒泉公司2014年經(jīng)審計總資產(chǎn)的5.96%，占本公司2014年經(jīng)審計總資產(chǎn)的1.30%，因本公司是全資子公司酒泉公司唯一股東，本次酒泉公司增資事項需征得股東同意，按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》“因披露交易”9.2條規定，本次省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金參股酒泉公司事項無(wú)需本公司董事會(huì )審批，本公司同意委派股東代表王棟與甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司股東代表李曉安共同簽署對酒泉公司的《增資協(xié)議書(shū)》。

五、本次增資對公司的影響

1、影響：甘肅省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金是甘肅省政府設立并按照市場(chǎng)化方式運作的政策性基金，通過(guò)參股創(chuàng )業(yè)投資基金和跟進(jìn)投資的運作方式，引導社會(huì )資金投資甘肅省新材料、新能源、生物產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)、先進(jìn)裝備制造、節能環(huán)保、新型煤化工、現代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的初創(chuàng )期、早中期創(chuàng )新型企業(yè)。本公司全資子公司酒泉公司是甘肅省促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金確定的戰略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)。通過(guò)雙方聯(lián)合有利于擴寬酒泉公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，強化新產(chǎn)品研發(fā)，豐富公司的產(chǎn)品種類(lèi)，增強公司的抗風(fēng)險能力，符合雙方的共同利益。同時(shí)，本次省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金注入酒泉公司也將充分發(fā)揮省政府、社會(huì )資本以及專(zhuān)業(yè)投資機構等各方的專(zhuān)業(yè)能力與優(yōu)勢，促進(jìn)酒泉公司原有產(chǎn)業(yè)與新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng )新協(xié)同發(fā)展，并為將來(lái)的進(jìn)一步擴充主營(yíng)業(yè)務(wù)、培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)打下堅實(shí)基礎，符合公司長(cháng)遠發(fā)展。本次省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金對酒泉公司注資是首期投資，后續將根據酒泉公司業(yè)績(jì)增長(cháng)情況連續扶持三至五年，這將為酒泉公司未來(lái)發(fā)展奠定良好基礎。

2、風(fēng)險：省戰略性新興產(chǎn)業(yè)基金按照有償扶持的原則在基金存續期內獲得投資回報，并在基金存續期屆滿(mǎn)后按照約定方式退出，未來(lái)可能存在因行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導致酒泉公司不能實(shí)現預期效益，該基金提前退出或轉讓股權的風(fēng)險。

五、其他相關(guān)說(shuō)明

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報刊為《證券時(shí)報》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
    雙方簽署的《增資協(xié)議書(shū)》

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

二〇一五年十二月二十五日