甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，于2015年10月23日上午11：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

審議通過(guò)《公司2015年第三季度報告》

經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的《公司2015年第三季度報告》， 符合法律、行政法規、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司2015年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

監事會(huì )

二〇一五年十月二十六日

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