甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十五次會(huì )議，于2015年10月23日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《公司2015年第三季度報告》

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入697,068,275.34元，較上年同期增長(cháng)49.68%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為17,529,971.13元，較上年同期增長(cháng)41.60%。具體內容詳見(jiàn)公告在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2015年第三季度報告全文》。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年十月二十六日

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