特別提示：

1.本次股東會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東會(huì )未涉及變更前次股東會(huì )決議的情形；

3.本次股東會(huì )以現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

2013年8月，甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大禹節水”）在杭州產(chǎn)權交易所通過(guò)競拍方式獲得杭州水利水電勘測設計院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州設計院”）65%的股權。自成為控股股東以來(lái)，控股子公司杭州設計院經(jīng)過(guò)2年多運營(yíng)，在管理模式、人員隊伍、企業(yè)文化融合等方面經(jīng)歷了較大變化，各項工作進(jìn)展有序。由于2年來(lái)杭州設計院的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生較大變化，經(jīng)控股股東大禹節水提議，召開(kāi)控股子公司杭州設計院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì )，對杭州設計院《公司章程》及日常經(jīng)營(yíng)管理規則提出修改意見(jiàn)。鑒于此，杭州設計院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì )于2015年9月28日21:00在杭州設計院會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，本次股東會(huì )由雙方委托的股東代表出席，持有股份占杭州設計院出資額的100%。會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決方式，具體表決情況如下：

審議通過(guò)修訂《杭州水利水電勘測設計院有限公司章程》的議案

具體修改內容如下：

原公司章程第四條：公司在杭州市工商行政管理局登記在冊。現變更為：公司在杭州市江干區市場(chǎng)監督管理局登記在冊。

原公司章程第九條：本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：水利工程設計（乙級）（以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準）。現變更為：本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：水利水電工程設計、咨詢(xún)、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項目管理（以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準）。

原公司章程第十六條：公司設董事會(huì )，其成員為五人，由非職工代表?yè)�任，�?jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一人，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生，任期不得超過(guò)董事任期，但連選可以連任。現變更為：公司設董事會(huì )，其成員為五人，由非職工代表?yè)�任，其中股東大禹節水提名3名董事候選人，股東尉高洋提名2名董事候選人，經(jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一人，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生，任期不得超過(guò)董事任期，但連選可以連任。

原公司章程第二十一條：公司設經(jīng)理，由董事會(huì )聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。現變更為：公司設總經(jīng)理（或院長(cháng)），由董事會(huì )聘任或者解聘�？偨�(jīng)理（或院長(cháng)）對董事會(huì )負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。

原公司章程第二十二條：公司設監事會(huì )，其成員為三人，其中：非職工代表二人，股東會(huì )選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生。現變更為：公司設監事會(huì )，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大禹節水提名2名候選人，股東會(huì )選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生。

原公司章程第三十二條：公司的法定代表人由董事長(cháng)擔任�，F變更為：公司的法定代表人由股東甘肅大禹節水集團股份有限公司委派的股東代表王棟擔任，董事會(huì )聘任股東尉高洋擔任總經(jīng)理（或院長(cháng)）。

原公司章程第三十三條：全體股東約定不按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會(huì )上由全體股東共同決議后執行。現變更為：全體股東約定原則上按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會(huì )上由全體股東共同決議后執行。

 表決結果：雙方股東及股東代表均同意修訂杭州設計院《公司章程》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )股東和股東代表簽字確認并加蓋印章的杭州設計院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì )決議。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

二〇一五年九月二十九日

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