投資者公告ANNOUNCEMENT
甘肅大禹節水集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議,于2015年9月7日上午9:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi),會(huì )議通知于2015年8月27日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王棟先生主持,監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議,形成如下決議:
審議通過(guò)《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》
鑒于戴順寧先生近日因個(gè)人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù),辭職后,戴順寧不再擔任本公司任何職務(wù)。其所負責的工作已全部交接,辭職不會(huì )對公司日常工作產(chǎn)生影響。
經(jīng)研究,董事會(huì )同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表,任期自公司董事會(huì )審議通過(guò)后至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日止。
本議案詳細內容請見(jiàn)刊登在證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站上的《甘肅大禹節水集團股份有限公司關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》。
該議案表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
甘肅大禹節水集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一五年九月七日
上篇:
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