甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，于2015年8月23日上午11：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2015年8月112日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年半年度報告》及其摘要

經(jīng)認真審核，監事會(huì )認為，公司《2015年半年度報告》及其摘要真實(shí)、準確、完整地反映公司2015年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案》的議案

本次預案修訂僅根據最新情況更新了涉及的財務(wù)和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環(huán)評進(jìn)度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調整或變化。

具體內容請詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）》的公告。

根據公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )授權，公司董事會(huì )對《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非公開(kāi)發(fā)行預案”）的修訂在有效授權期及授權范圍內，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

該議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

監事會(huì )

二〇一五年八月二十五日

上篇：

下篇：