甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，于2015年8月23日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2015年8月12日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年半年度報告》及其摘要

公司《2015年半年度報告》及其摘要詳情于2015年8月25日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站；半年度報告提示性公告于2015年8月25日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時(shí)報》。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案》的議案

本次預案修訂僅根據最新情況更新了涉及的財務(wù)和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環(huán)評進(jìn)度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調整或變化。

具體內容請詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）》的公告。

 根據公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )授權，公司董事會(huì )對《甘肅大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非公開(kāi)發(fā)行預案”）的修訂在有效授權期及授權范圍內，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于對全資子公司廣西大禹節水有限公司追加投資的議案》

廣西大禹節水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西公司”）是甘肅大禹節水集團股份有限公司的全資子公司，自成立以來(lái)，廣西公司立足廣西及云、貴、川、渝等西南地區農業(yè)節水市場(chǎng)，助推了集團公司整體平穩發(fā)展。現因區域市場(chǎng)競爭激烈，為了進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，提升其運營(yíng)能力，增強其在市場(chǎng)中的競爭力，滿(mǎn)足招投標等工作中對資質(zhì)門(mén)檻的要求。經(jīng)廣西公司提請，集團公司董事會(huì )研究決定：公司擬獨家以自有資金3000萬(wàn)元人民幣對廣西公司進(jìn)行增資。

公司獨家用自有資金對廣西公司追加投資3000萬(wàn)元，增資完成后該公司注冊資本增加到5000萬(wàn)元，公司名稱(chēng)、注冊地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變；公司持股比例為100%，該公司仍為本公司全資子公司。本次對外投資屬于對全資子公司進(jìn)行投資，不構成交聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需提交股東大會(huì )審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年八月二十五日

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