甘肅大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，于2015年7月29日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2015年7月18日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于設立合資子公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司的議案》

近幾年，隨著(zhù)城市化建設進(jìn)程的加快，交通水利、城市給排水、環(huán)境保護等領(lǐng)域迎來(lái)日新月異的發(fā)展，國內產(chǎn)業(yè)園模式取得了巨大成功，并且隨著(zhù)我國影響力的提升，我國的產(chǎn)業(yè)園模式逐漸被國外認可和引進(jìn)，國內企業(yè)以產(chǎn)業(yè)園的模式走出國門(mén)，進(jìn)軍國際市場(chǎng)的趨勢日趨明顯。尤其是隨著(zhù)國家“一帶一路”的戰略實(shí)施，政策方面大力支持，我公司在水利行業(yè)的國際市場(chǎng)上從知名度和市場(chǎng)占有率均有提升。公司隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)園模式走出去的條件已初步具備。近期，集團公司組織了生產(chǎn)、工程、設計、管理等方面的專(zhuān)業(yè)團隊對埃及、以色列等國際市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地調研，和包括埃及高墻房地產(chǎn)投資和總承包有限合伙公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“埃及高墻公司”）等多家企業(yè)進(jìn)行了合作方面的洽談，公司認為目前在當地投資辦廠(chǎng)的條件和環(huán)境已成熟，經(jīng)公司和埃及高墻公司協(xié)商談判，達成了合作協(xié)議。公司董事會(huì )研究決定：公司擬以自有資金1100萬(wàn)元埃鎊（折合人民幣869.22萬(wàn)元）和埃及高墻公司、大禹節水（天津）有限公司共同出資設立合資公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司。合資公司埃及大禹博汗現代灌溉農墾股份公司注冊資金2000萬(wàn)元埃鎊（折合人民幣1580.40萬(wàn)元），各方出資比列及出資方式如下：

合資公司注冊地址為：埃及  開(kāi)羅  宰馬爾科  蘇伊士學(xué)院  7號街；

經(jīng)營(yíng)范圍為：水利水電項目設計、施工、監理及承包；PVC/PE/PP管材的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水泵、閥門(mén)的制造、銷(xiāo)售；承接鉆機工程；水資源管理、監控；農業(yè)灌溉自動(dòng)化、信息化管理工程的規劃、設計、施工、監理、承包；飲水、排水等基礎設施建設。（暫定，最終以注冊地工商行政管理部門(mén)核準的經(jīng)營(yíng)范圍為準）

本次出資的1100萬(wàn)元埃鎊（折合人民幣869.22萬(wàn)元）為公司的自有資金，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。本次對外投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

二〇一五年七月二十九日

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