大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，于2016年6月16日9:00在全資子公司大禹節水（天津）有限公司四樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年6月5日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由董事長(cháng)王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金》的議案

　　為實(shí)現公司發(fā)展戰略，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競爭力，充分利用專(zhuān)業(yè)投資機構的投資隊伍和融資渠道資源,為公司未來(lái)發(fā)展儲備更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目和并購標的，通過(guò)外延式擴張，培育公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，促進(jìn)良性運行和可持續發(fā)展，公司經(jīng)與平安信托有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安信托”)、允能日新投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“允能日新”)友好協(xié)商，共同簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議。擬與平安信托和允能日新共同投資設立平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱(chēng)為準）和大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱(chēng)為準）。

　　平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金規模擬定為人民幣100億元，主要的投資方向為國內各省市地方政府農田水利節水工程建設基金投資、農田水利節水工程ppp建設項目直接投資、國內城市綜合管廊及海綿城市ppp工程項目和國內重點(diǎn)水利工程建設項目直接投資。

　　大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金規模擬定為人民幣50億元，主要的投資方向為并購或投資國內外水科技領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)公司、優(yōu)質(zhì)的水利信息化科技公司及水利水電設計研究院所等。

　　本公司擬使用累計不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元自有資金與平安信托和允能日新共同根據投資或并購標的情況及具體項目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金，本公司累計投資金額占該基金總規模的10%�；�金首期規模根據投資標的規模另行商定。

　　公司全體獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，獨立董事意見(jiàn)以及《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司于同日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結果：同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。

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