大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議(臨時(shí))，于2016年7月20日9:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年7月16日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由董事長(cháng)王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于設立全資子公司云南大禹節水有限公司的議案》

隨著(zhù)國家鼓勵社會(huì )資本參與農田水利建設的政策持續推進(jìn)和逐步落地實(shí)施，公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國首例引入社會(huì )資本投資農田水利建設試點(diǎn)項目投入運營(yíng)后，2016年7月公司又與云南省楚雄州元謀縣人民政府就元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉PPP項目投資建設事項開(kāi)展合作。公司在水利項目建設中不斷探索PPP模式，不僅在獲取大額業(yè)務(wù)訂單方面取得了階段性成果，而且可以充分顯現公司在行業(yè)中承攬工程項目建設的能力和優(yōu)勢，提升公司核心競爭力和盈利能力。

根據公司2016年7月12日公司與元謀縣人民政府簽署的《元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉項目引入社會(huì )資本建設和運營(yíng)投資協(xié)議書(shū)》（公告編號：2016-045），總投資為30778.52萬(wàn)元的工程項目訂單由本公司全資子公司云南大禹節水有限公司（籌）（以工商局核準的名稱(chēng)為準）全部負責承建，公司在多方縝密考察、調研的基礎上，經(jīng)董事會(huì )研究決定：公司擬以自有資金10000萬(wàn)元人民幣（認繳制）獨家出資，設立云南大禹節水有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱(chēng)為準）。

本次認繳出資的10000萬(wàn)元人民幣為公司的自有資金，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。本次對外投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

云南大禹節水有限公司成立后，將以農田水利PPP項目投資建設為核心，不斷進(jìn)行復制、推廣，就近滿(mǎn)足和占領(lǐng)云、貴、川、渝等西南地區市場(chǎng)，進(jìn)一步提升公司的綜合競爭實(shí)力和行業(yè)覆蓋面、影響力。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于參股成立蘭銀金融租賃股份有限公司的議案》

2014年3月，銀監會(huì )發(fā)布并實(shí)施修訂后的《金融租賃公司管理辦法》，降低了準入門(mén)檻，有助于吸引多元化資本進(jìn)入金融租賃行業(yè)。2014年7月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整升級的指導意見(jiàn)》，融資租賃第一次被定為我國當前重點(diǎn)發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)之一，金融租賃業(yè)在我國有著(zhù)巨大發(fā)展前景，特別是甘肅作為“一帶一路”國家優(yōu)先支持、業(yè)務(wù)增長(cháng)潛力巨大的地區，通過(guò)發(fā)起設立金融租賃公司，定位于“一帶一路”基礎設施建設、中小企業(yè)服務(wù)、“三農”業(yè)務(wù)的融資租賃業(yè)務(wù)，未來(lái)預計能夠獲得長(cháng)期可持續的投資收益。經(jīng)公司董事會(huì )研究決定：公司擬以自有資金2500萬(wàn)元人民幣參股蘭銀金融租賃股份有限公司，占出資總額的5%。

蘭銀金融租賃股份有限公司各方出資金額及出資比例如下：

本次對外投資不構成交聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

二〇一六年七月二十日

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