大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議(臨時(shí))，于2016年8月1日9:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年7月26日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由董事長(cháng)王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于設立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司的議案》

2016年，公司圍繞“改造傳統水利，大力發(fā)展智慧水利，向智慧水利服務(wù)與運營(yíng)商方向邁進(jìn)”的戰略定位，不斷通過(guò)國內外商務(wù)考察、投資合作、技術(shù)交流等形式，匯集多方資源，拓展具有更高技術(shù)含量及附加值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)之間的融合和互動(dòng)，充分利用上市公司平臺的資金、品牌與管理優(yōu)勢，探索能夠與公司業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系、與公司產(chǎn)品深度融合，提高產(chǎn)品的自動(dòng)化、信息化、智能化水平，使得公司從單一的農業(yè)節水設備及系統供應商升級為“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧水務(wù)服務(wù)提供商，推進(jìn)公司“智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)資源整合者”的戰略實(shí)施步伐。鑒于此，經(jīng)過(guò)公司實(shí)地調研考察，且依托以PPP模式承建的云南元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉項目末端水務(wù)信息智能化計量設施建設，經(jīng)公司董事會(huì )研究決定：公司擬以自有資金600萬(wàn)元人民幣出資設立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司,各方出資比例及出資方式如下：

本次對外投資屬于對控股子公司進(jìn)行投資，不構成交聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需提交股東大會(huì )審議。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

 二、審議通過(guò)《關(guān)于對控股子公司大禹節水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

大禹節水（酒泉）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒泉公司”）自2010年成立以來(lái)，立足甘肅河西農業(yè)節水市場(chǎng)，取得驕人的業(yè)績(jì)，助推了集團公司整體平穩發(fā)展�，F為進(jìn)一步擴寬酒泉公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，增強公司的抗風(fēng)險能力，經(jīng)酒泉公司提請，集團公司董事會(huì )研究決定：公司擬獨家以自有資金4591.55萬(wàn)元人民幣對酒泉公司進(jìn)行增資。增資完成后，酒泉公司注冊資本增加到16000萬(wàn)元，公司名稱(chēng)、注冊地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下：

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