大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，于2016年8月8日9:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年7月28日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由董事長(cháng)王棟先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于簽署大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰略合作協(xié)議》的議案

為更好地借助資本市場(chǎng)優(yōu)勢推動(dòng)公司戰略布局、促進(jìn)公司總體發(fā)展，通過(guò)外延式擴張，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競爭力，促進(jìn)公司良性運行和可持續發(fā)展，公司與中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行甘肅分行”) 本著(zhù)自愿、平等、互利、守信的原則，以共同發(fā)展和長(cháng)期合作為目標，共同簽署了《大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰略合作協(xié)議》，公司擬與建行甘肅分行共同投資設立大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱(chēng)為準）。

大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金規模擬定為人民幣50億元，主要投資方向為地下城市綜合管廊建設項目；海綿城市建設項目；農田水利節水工程ppp建設項目；并購水利信息化產(chǎn)業(yè)；并購水利水電設計研究院；并購國內、國際優(yōu)質(zhì)節水企業(yè)。

大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金由建設銀行募集理財資金通過(guò)資管計劃出資作為優(yōu)先級，出資比例80%；大禹節水集團股份有限公司出資作為劣后級，出資比例20%。實(shí)際出資比例以基金正式設立為準。

本公司擬使用累計不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元自有資金與建行甘肅分行共同根據具體投資項目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設立水利產(chǎn)業(yè)投資基金，基金首期規模根據投資標的規模另行商定。

公司全體獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，獨立董事意見(jiàn)以及關(guān)于《簽署大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰略合作協(xié)議》的公告》具體內容詳見(jiàn)公司于同日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

表決結果：同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。

本議案尚需提交公司 2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )》的議案

經(jīng)董事會(huì )研究, 決定于2016年8月31日召開(kāi)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì ), 股東大會(huì )會(huì )議通知詳情刊登在2016年8月10日證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站。

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