大禹節水集團股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決定于2016年8月31日（星期三）召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、召集人：大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、召開(kāi)會(huì )議時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2016年8月31日（星期三）上午9:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年8月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）-2016年8月31日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2016年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2016年8月30日15:00 至2016年8月31日15:00 的任意時(shí)間。

 4、會(huì )議地點(diǎn):甘肅省酒泉市肅州區解放路290號大禹節水集團股份有限公司三樓會(huì )議室。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

（1）公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會(huì )議出席對象

（1）截至2016年8月26日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議議案

1、審議《關(guān)于簽署大禹節水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰略合作協(xié)議》的議案

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站。

三、會(huì )議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；

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