大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，于2016年8月24日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年8月13日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王棟先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)公司《2016年半年度報告》及其摘要
公司《2016年半年度報告》及其摘要詳情于2016年8月26日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站；半年度報告提示性公告于2016年8月26日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時(shí)報》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案》
根據公司目前資金情況，在保證公司正常運營(yíng)和資金安全的基礎上，擬使用部分短期閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品，盤(pán)活資金，提高收益。同意公司在未來(lái) 12 個(gè)月內擬使用最高本金額度不超過(guò) 1億元暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品。上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。授權公司董事長(cháng)自董事會(huì )決議審議通過(guò)之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關(guān)合同文件。
《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的公告》于 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)，請投資者查閱，注意投資風(fēng)險。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)公司《關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》
全體董事認為《公司2016年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》 等法律、 法規的相關(guān)要求，如實(shí)反映了公司截至2016年6月30日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規的情形。
具體內容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。


                                 大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )
                                    二〇一六年八月二十六日

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