大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議，于2017年10月26日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王浩宇先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《公司2017年第三季度報告》

2017年1-9月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入742,946,376.72元，較上年同期增長(cháng)3.18%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤29,926,225.76元，較上年同期增長(cháng)42.84%。具體內容詳見(jiàn)公告在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2017年第三季度報告全文》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》

獨立董事和保薦機構就該議案也發(fā)表了意見(jiàn)表示認可， 詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn） ，議案具體內容詳見(jiàn)公司同日公告《大禹節水集團股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的公告》 ）

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年10月27日

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