大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議，于2017年10月26日上午11：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《公司2017年第三季度報告》

經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的《公司2017年第三季度報告》， 符合法律、行政法規、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司2017年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》

經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下， 公司使用最高額度不超1億元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì )影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規及公司章程的相關(guān)規定。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

監事會(huì )

 2017年10月27日

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