大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議(臨時(shí))，于2017年2月21日9:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由副董事長(cháng)王沖先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事7人，實(shí)際參與表決的董事7人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于補選公司董事的議案》

由于2016年11月仇玲女士在任職期內辭職及董事長(cháng)王棟先生逝世，為保證公司董事會(huì )正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì )提名，擬補選王浩宇先生、徐希彬先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

該議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

經(jīng)公司董事會(huì )提議，公司擬于2017 年3月 9日以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議需股東大會(huì )批準的相關(guān)議案。

《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》的具體內容詳見(jiàn)同日刊登在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一七年二月二十一日

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