大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2016 年11月4日發(fā)布了關(guān)于公司董事仇玲女士的辭職公告，其因個(gè)人原因，申請辭去公司董事職務(wù)，根據相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )之日起生效。同時(shí)2017年2月15日公司董事長(cháng)逝世，為保證公司董事會(huì )正常運作， 2017年2 月 21日,公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議（臨時(shí)）,會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司董事的議案》，根據《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司董事會(huì )提名王浩宇先生、徐希彬先生為公司第四屆董事會(huì )董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司獨立董事已就此議案發(fā)表明確同意意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年2月21日

附件：

董事候選人簡(jiǎn)歷

王浩宇：男，1991年生，甘肅酒泉人，無(wú)境外居留權，美國約翰霍普金斯大學(xué)碩士在讀，2013年本科畢業(yè)于中國農業(yè)大學(xué)和美國普度大學(xué)。2016年組建仁和鴻金學(xué)生公寓管理團隊至今，短短一年的時(shí)間里已經(jīng)成為在全美中資基金中擁有資產(chǎn)規模最大的學(xué)生公寓運營(yíng)服務(wù)商之一，同時(shí)任仁和泓金控股董事長(cháng)兼CEO，截至目前已指導完成對約翰霍普金斯大學(xué)主校區Cresmont學(xué)生公寓項目，康奈爾大學(xué)Lakeside & Parkside學(xué)生公寓資產(chǎn)組合項目,巴爾的摩藝術(shù)區Varsity豪華學(xué)生公寓項目和加州大學(xué)河濱分校Gradmarc大型學(xué)生公寓項目的設計投資。王浩宇先生自2013年至今任大禹節水集團股份有限公司全資孫公司天津大禹節水科技有限公司總經(jīng)理，主要負責海外營(yíng)銷(xiāo)及投資業(yè)務(wù)，自王浩宇先生主持海外市場(chǎng)拓展及投資業(yè)務(wù)以來(lái)，公司海外訂單大幅增長(cháng)，由2012年的近500萬(wàn)海外訂單增長(cháng)到目前近1億元海外訂單，國際貿易業(yè)務(wù)經(jīng)驗非常豐富。同時(shí)，王浩宇先生對節水產(chǎn)品及農田水利業(yè)務(wù)拓展均非常熟悉，任期期間主持了泰國滴灌帶獨家代理合同的談判及簽訂、埃及市場(chǎng)拓展考察及打井項目的談判、南非水利項目建設的前期考察等重大海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)布局，曾接待柬埔寨首相及王室成員、東盟十國農業(yè)部政府人員、牙買(mǎi)加客戶(hù)、伊朗客戶(hù)、厄瓜多爾客戶(hù)、哈薩克斯坦客戶(hù)等境外領(lǐng)導及客戶(hù)進(jìn)行海外營(yíng)銷(xiāo)及投資業(yè)務(wù)的商務(wù)洽談。創(chuàng )立了電商平臺“大禹灌溉商城”，利用電商、微信、電話(huà)等平臺，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)，大力推進(jìn)農田水利產(chǎn)品國內零售連鎖業(yè)務(wù)的發(fā)展。

王浩宇先生與公司實(shí)際控制人為父子關(guān)系，與其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事王沖先生為親屬關(guān)系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

徐希彬：男，1973年生，甘肅酒泉人，大專(zhuān)學(xué)歷，黨員，工程師，無(wú)境外居留權。2005年4月至2007年1月，在甘肅大禹節水股份有限公司工作，任生產(chǎn)部副部長(cháng)、部長(cháng)。2007年1至2007年7月，任新疆大禹節水有限責任公司副總經(jīng)理，負責公司籌建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹節水有限責任公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，負責公司生產(chǎn)管理、工程管理及日常事務(wù)管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹節水有限責任公司常務(wù)副總經(jīng)理，負責新廠(chǎng)項目建設工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹節水有限責任公司總經(jīng)理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹節水（酒泉）有限公司總經(jīng)理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹節水集團股份有限公司副總裁兼大禹節水（酒泉）有限公司總經(jīng)理。2017年2月至今，任大禹節水集團股份有限公司副總裁兼大禹節水（酒泉）有限公司董事長(cháng)。徐希彬先生自2013年主持大禹節水（酒泉）有限公司工作以來(lái)，大禹節水（酒泉）有限公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤每年均位于集團公司旗下各子公司經(jīng)營(yíng)指標首位，并成為集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面業(yè)績(jì)最突出的核心業(yè)務(wù)骨干之一。

徐希彬先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

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