大禹節水集團股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十八次（臨時(shí)）會(huì )議決定于2017年3月9日（星期四）召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、召集人：大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、召開(kāi)會(huì )議時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月9日（星期四）上午9:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年3月8日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）-2017年3月9日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2017年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2017年3月8日15:00 至2017年3月9日15:00 的任意時(shí)間。

 4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):天津市武清區京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節水集團股份有限公司四樓會(huì )議室。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

（1）公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會(huì )議出席對象

（1）截至2017年3月3日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議議案

1、審議《關(guān)于補選公司董事的議案》

非獨立董事選舉

1.01選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事

1.02選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事

本議案采用累積投票制選舉。

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站。

三、會(huì )議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年3月8日17:00 前送達大禹節水集團股份有限公司證券部。來(lái)信請寄：天津市武清區京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節水集團股份有限公司證券部。郵編：301712（信封請注明“股東大會(huì )”字樣）。

2、現場(chǎng)登記時(shí)間：2017年3月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現場(chǎng)登記地點(diǎn)：天津市武清區京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

四、網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程

在本次股東大會(huì )上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。

五、其他事項

1、 聯(lián)系方式：

集團公司聯(lián)系電話(huà)：0937—2689028  集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話(huà)：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會(huì )為現場(chǎng)會(huì )議，會(huì )期半天，與會(huì )人員的食宿及交通等費用自理。

六、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議；

2、深交所要求的其它文件。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年2月21日

附件：

1、《股東參會(huì )登記表》2、《授權委托書(shū)》3、《網(wǎng)絡(luò )投票操作流程》

附件一

 

 

股東參會(huì )登記表

姓名/公司名稱(chēng)		身份證號/營(yíng)業(yè)執照號碼
股東賬號		持股數
聯(lián)系電話(huà)		電子郵箱
聯(lián)系地址		郵編
是否本人參會(huì )		備注

 

 

附件二

授權委托書(shū)

茲全權委托       先生/女士代表本人（本公司）出席大禹節水集團股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人（本公司）行使表決權。表決指示：   （說(shuō)明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權用“○”表示；不填表示棄權。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。）

請在所列每項議案之“同意票數”中填寫(xiě)同意的股數，否則無(wú)效。股東擁有的投票權總數等于其所持有的股份數×2，股東可以將其擁有的全部投票權按意愿進(jìn)行分配投向某一位或二位候選人。

委托股東姓名及簽章：_______________________

身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________

委托股東持股數:____________________________

委托人股票賬號:____________________________

受托人簽名:________________________________

受托人身份證號碼:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束；2、單位委托須加蓋單位公章；3、授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三：

網(wǎng)絡(luò )投票操作流程

本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，現對網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：365021          投票簡(jiǎn)稱(chēng)：大禹投票。

2、議案設置及意見(jiàn)表決

（1）議案設置

股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號	議案名稱(chēng)	議案編碼
議案1	《關(guān)于補選公司董事的議案》	1.00
1.01	選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事	1.01
1.02	選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事	1.02

（2）填報表決意見(jiàn)

本議案采用累計投票制，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合  計	不超過(guò)該股東擁有的選舉票數

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非獨立董事（如議案1，有2位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以在2 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1.投票時(shí)間：2017年3月9日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017 年3月8日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午3:00，結束時(shí)間為2017 年3月9日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的， 在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算；對于該股東對其他議案未進(jìn)行有效投票的，視為棄權。

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