一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

為滿(mǎn)足公司長(cháng)期戰略發(fā)展目標，結合公司實(shí)際情況，大禹節水集團股份有限公司以自有資金10,000萬(wàn)元人民幣投資設立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱(chēng)為準，簡(jiǎn)稱(chēng)“大禹投資公司”），成立產(chǎn)業(yè)投資運營(yíng)中心，致力于推出符合公司戰略的業(yè)務(wù)運營(yíng)模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎設施建設投資、企業(yè)并購重組投資等。同時(shí)設計并建立標準化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結構，打造健全、合理的投融資業(yè)務(wù)體系，以實(shí)現風(fēng)險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。

（2）董事會(huì )審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)。本次認繳出資設立大禹投資公司的10000萬(wàn)元人民幣為公司的自有資金，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。

（3）本次對外投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱(chēng)：大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱(chēng)為準）。

2、注冊資本：該公司注冊資本為10000萬(wàn)元人民幣（認繳），由本公司獨家出資10000萬(wàn)元人民幣，占該公司股份總額的100％。

3、注冊地址：天津市武清區

4、經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎設施建設及市政公用項目的投資、運營(yíng)、管理；城市建設、商業(yè)、農業(yè)、水務(wù)等項目的投資和管理；工程項目投資；實(shí)業(yè)投資；創(chuàng )業(yè)投資；投資管理；投資咨詢(xún)服務(wù)。（暫定，最終以工商局核準的經(jīng)營(yíng)范圍為準）。

5、資金來(lái)源：公司擬以自有資金10000萬(wàn)元人民幣獨家出資。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：

 本次對外投資的主要目的為滿(mǎn)足公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的戰略發(fā)展需要，提高業(yè)務(wù)開(kāi)展和資本利用的效率和有效性。本次設立大禹投資公司，符合當前市場(chǎng)環(huán)境，可通過(guò)產(chǎn)業(yè)投資整合行業(yè)資源、助力企業(yè)發(fā)展，將為公司業(yè)務(wù)結構調整和企業(yè)發(fā)展帶來(lái)多方面益處。

公司未來(lái)將充分利用各子公司的投資運作經(jīng)驗與核心技術(shù)優(yōu)勢，拓展優(yōu)質(zhì)的PPP項目標的，參與項目投資、建設及運營(yíng)管理，尋找行業(yè)上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)標的，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購投資。實(shí)現以產(chǎn)業(yè)投資公司為平臺，整合智慧水務(wù)領(lǐng)域技術(shù)、市場(chǎng)、資本和管理等方面的資源，加快多層次業(yè)務(wù)體系建設的目標。另外大禹投資公司在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中將結合具體項目的特點(diǎn)，搭建合理的產(chǎn)業(yè)基金模式，降低公司融資成本、拓寬融資渠道、改善資金結構，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新升級，提高公司整體質(zhì)量。

2、存在的風(fēng)險：

本次對外投資設立公司將主要從事產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，未來(lái)盈利能力受?chē)�家政策、宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)競爭、團隊合作及其他不可抗逆因素影響將存在一定的風(fēng)險。同時(shí)面臨如何高效管理和運營(yíng)資產(chǎn)、如何有效控制、降低運營(yíng)成本等重要問(wèn)題，在業(yè)務(wù)快速發(fā)展過(guò)程中，如不能有效解決上述問(wèn)題，將可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

3、對公司的影響：

本次對外投資事項對公司的業(yè)務(wù)獨立性無(wú)重大影響，符合公司戰略發(fā)展方向，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)能夠進(jìn)一步提升公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的競爭力，增強綜合競爭優(yōu)勢，促進(jìn)公司整體的可持續發(fā)展，維護公司及其全體股東的利益，對公司未來(lái)收入和業(yè)績(jì)有積極影響。

特此公告。

                                                                                  大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年3月13日

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