大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三十次（臨時(shí)）會(huì )議，于2017年3月21日14：30在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王浩宇先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

審議通過(guò)了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金》的議案

為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對日常流動(dòng)資金的需要，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，公司擬使用部分2016年度非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充公司的流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)自本次董事會(huì )批準之日起 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )經(jīng)審核發(fā)表了審核意見(jiàn)，公司保薦機構中國銀河證券證券股份有限公司出具《中國銀河證券證券股份有限公司關(guān)于大禹節水集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

獨立董事、公司監事會(huì )、保薦機構發(fā)表的意見(jiàn)具體內容詳見(jiàn)2017年3月22日刊登在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

2017年3月22日

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