大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十次會(huì )議（臨時(shí)），于2017年3月21日下午15：30在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

審議通過(guò)了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金》的議案

監事會(huì )經(jīng)審核，認為公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

該議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

監事會(huì )

2017年3月22日

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