大禹節水集團股份有限公司第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決定于2017年5月5日（星期五）召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、召集人：大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、召開(kāi)會(huì )議時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月5日（星期五）上午9:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年5月4日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）-2017年5月5日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意時(shí)間。

 4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):酒泉市肅州區解放路290號大禹節水三樓會(huì )議室。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

（1）公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會(huì )議出席對象

（1）截至2017年4月28日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議議案

1、審議公司《2016年度董事會(huì )工作報告》

2、審議公司《2016年度監事會(huì )工作報告》

3、審議公司《2016年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2016年度財務(wù)決算報告》

5、審議公司《2016年度利潤分配預案》

6、審議《關(guān)于續聘公司2017年度審計機構的議案》

7、審議公司《獨立董事2016年度述職報告》

8、審議《關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權董事長(cháng)在貸款信用額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》

9、審議《關(guān)于公司董事會(huì )授權董事長(cháng)對外投資審批權限的議案》

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