大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第四屆董事會(huì )和監事會(huì )任期將于 2017 年 4月30日屆滿(mǎn)。鑒于2017年3月9日召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )補選了王浩宇、徐希彬2名非獨立董事，董事會(huì )人數達到了《公司章程》第106條“董事會(huì )由9名董事組成，其中3名為獨立董事”的規定；2017年3月11日公司第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》和《調整董事會(huì )下設各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，選舉王浩宇擔任公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)并擔任公司法定代表人，相應調整了董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員。新董事補選后，在公司黨委書(shū)記、副董事長(cháng)王沖和新任董事長(cháng)王浩宇帶領(lǐng)下，第四屆董事會(huì )運作井然有序。因此，新一屆董事會(huì )、監事會(huì )候選人的提名工作目前暫未啟動(dòng)，為確保相關(guān)工作的連續性，公司董事會(huì )和監事會(huì )將延期換屆，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員的任期亦相應順延。公司將在第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)后適時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作，并履行信息披露義務(wù)。

在換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會(huì )、監事會(huì )全體成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務(wù)和職責。

特此公告

      大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

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