大禹節水集團股份有限公司第四屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決定于2017年7月3日（星期一）召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、召集人：大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、召開(kāi)會(huì )議時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年7月3日（星期一）上午9:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年7月2日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）-2017年7月3日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2017年7月2日15:00 至2017年7月3日15:00 的任意時(shí)間。

 4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):甘肅省酒泉市肅州區解放路290號大禹節水集團股份有限公司三樓會(huì )議室。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

（1）公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會(huì )議出席對象

（1）截至2017年6月26日（星期一）下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議議案

1、審議《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》

2、審議《關(guān)于公司 2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》（各子議案需逐項審議）

2.01 本次公司債券的發(fā)行規模

2.02 本次公司債券向公司股東配售安排

2.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

2.04 本次公司債券期限

2.05 債券利率及確定方式

2.06 募集資金用途

2.07 發(fā)行方式

2.08 發(fā)行對象

2.09 本次發(fā)行公司債券的擔保方式

2.10 決議有效期

2.11 債券的上市

3、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年6月15日披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會(huì )提案編碼示例表：

四、會(huì )議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年6月30日17:00 前送達大禹節水集團股份有限公司證券部。來(lái)信請寄：酒泉市肅州區解放路290號大禹節水集團股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請注明“股東大會(huì )”字樣）。

2、現場(chǎng)登記時(shí)間：2017年6月30日（星期五）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現場(chǎng)登記地點(diǎn)：酒泉市肅州區解放路290號大禹節水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

五、網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程

在本次股東大會(huì )上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式：

集團公司聯(lián)系電話(huà)：0937—2689028 

集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話(huà)：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會(huì )為現場(chǎng)會(huì )議，會(huì )期半天，與會(huì )人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的第四屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議；

2、深交所要求的其它文件。

 

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年6月15日

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