大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十四次（臨時(shí)）會(huì )議，于2017年7月10日上午11：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年7月7日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于審批公司2017年度向中國農業(yè)發(fā)展銀行肅州區支行申請農業(yè)科技創(chuàng )新流動(dòng)資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權董事長(cháng)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》

經(jīng)認真審議，我們認為公司向中國農業(yè)發(fā)展銀行肅州區支行申請農業(yè)科技流動(dòng)資金循環(huán)貸款3億元人民幣，且以全資子公司武威大禹節水有限責任公司和大禹節水（天津）有限公司所屬的土地和房屋為此筆貸款提供抵押，是公司根據自身發(fā)展情況做出的決定，符合公司現階段的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的長(cháng)期穩定發(fā)展，審批程序合法合規，風(fēng)險可控。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司杭州水利水電勘測設計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔保的議案》

經(jīng)認真審議，我們認為公司為控股子公司杭州水利水電勘測設計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔保。符合公司現階段的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的長(cháng)期穩定發(fā)展，擔保程序合法合規，風(fēng)險可控。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔保的具體規定，本次對外擔保無(wú)需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于調整公司債券發(fā)行方案的議案》

與會(huì )監事認為，此次調整公司債券發(fā)行方案，擬發(fā)行的公司債券期限為不超過(guò)5年（含5年），能更高效地籌集資金，更好地滿(mǎn)足公司的發(fā)展需求。具體內容詳見(jiàn)公司同日披露在中國證監會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

特此公告。

                                                                                                                                              大禹節水集團股份有限公司監事會(huì )

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