一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

大禹節水（酒泉）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒泉公司”）自2010年成立以來(lái)，立足甘肅河西走廊農業(yè)節水灌溉市場(chǎng)，助推了集團公司整體平穩發(fā)展�，F為進(jìn)一步擴大酒泉公司規模，優(yōu)化財務(wù)結構，增強公司的抗風(fēng)險能力，經(jīng)酒泉公司提請，集團公司董事會(huì )研究決定：公司擬獨家以自有資金25000萬(wàn)元人民幣對酒泉公司進(jìn)行增資，其中15432萬(wàn)元為注冊資本，9568萬(wàn)元計入大禹節水（酒泉）有限公司的資本公積。增資完成后，酒泉公司注冊資本增加到31432萬(wàn)元，公司名稱(chēng)、注冊地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變。

（2）董事會(huì )審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次（臨時(shí)）會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)。本次對酒泉公司用自有資金25000萬(wàn)元追加的投資，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。

（3）本次對外投資屬于對控股子公司進(jìn)行投資，不構成交聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱(chēng)：大禹節水（酒泉）有限公司

2、注冊資本：注冊資本為16000萬(wàn)元人民幣，公司本次增資前持有91.20%的股份；法定代表人：謝永生。

3、經(jīng)營(yíng)范圍：滴灌管、滴灌帶、節水灌溉用塑料制品、過(guò)濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金屬結構產(chǎn)品、鋼結構、水利建筑材料、PE燃氣管道、PE城市供排水管道、PERT地暖管的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝；城市園林綠化工程、水利水電工程的設計、投資與建設；水資源經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理；復合材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷(xiāo)售及再生利用�！�

4、增資后各方出資比例及出資方式如下：

5、主要財務(wù)數據：截止2017年5月31日，酒泉公司資產(chǎn)總額590,216,913.36元，凈資產(chǎn)261,300,501.79元，資產(chǎn)負債率55.73%，營(yíng)業(yè)收入36,839,745.54元，凈利潤1,315,520.95元。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：此次對外投資是為進(jìn)一步擴寬酒泉公司經(jīng)營(yíng)規模，優(yōu)化財務(wù)結構，增強公司的抗風(fēng)險能力，增強其在市場(chǎng)中的競爭力和影響力，更好地實(shí)施集團公司制定的中長(cháng)期發(fā)展戰略。

2、存在的風(fēng)險

合資公司可能存在公司管理、資源配置以及新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險控制問(wèn)題。合資公司將通過(guò)進(jìn)一步完善法人治理結構、建立健全內部風(fēng)險控制制度等方式提升公司規范化管理水平，降低風(fēng)險。

3、對公司的影響

本次增資，有利于及時(shí)補充酒泉公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需流動(dòng)資金，提升其市場(chǎng)競爭能力，擴大經(jīng)營(yíng)規模，為其可持續發(fā)展提供有力的支撐，也將對實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

     2017年7月10日

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