大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議，于2017年8月24日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年8月13日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王浩宇先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報告》及其摘要

公司《2017年半年度報告》及其摘要詳情于2017年8月26日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站；半年度報告提示性公告于2017年8月26日刊登在證監會(huì )指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時(shí)報》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)公司《關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

全體董事認為《公司2017年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》 等法律、 法規的相關(guān)要求，如實(shí)反映了公司截至2017年6月30日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規的情形。

具體內容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司會(huì )計政策的議案》

本次會(huì )計政策的變更是根據財政部《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會(huì )計準則第16 號——政府補助>的通知》（財會(huì )[2017]15 號）相關(guān)規定進(jìn)行的調整，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，執行變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)同意本議案，《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》登載于中國證監會(huì )指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

該議案表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

2017年8月26日

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