大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議，于2017年8月24日上午11：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年8月13日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由于虎華先生主持，應參加表決的監事3人，實(shí)際參與表決的監事3人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報告》及其摘要

經(jīng)認真審核，監事會(huì )認為，公司《2017年半年度報告》及其摘要真實(shí)、準確、完整地反映公司2017年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)公司《關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

監事會(huì )認為公司2017年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規定，不存在違法違規的情形。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為公司本次會(huì )計政策變更能更加客觀(guān)、公允地反映現時(shí)公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和實(shí)際情況，能提供更可靠、更準確的會(huì )計信息，本次會(huì )計政策變更不會(huì )對公司以前年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《大禹節水集團股份有限公司關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》。

該議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司監事會(huì )

2017年8月26日

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