大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，于2017年3月11日9：30在全資子公司大禹節水（天津）有限公司四樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年3月1日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由王沖先生主持，監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》

公司2017年3月9日召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )補選了第四屆董事會(huì )非獨立董事2名。經(jīng)與會(huì )的9名董事研究，一致選舉王浩宇先生擔任公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)并擔任公司法定代表人。

在公司原董事長(cháng)王棟先生逝世之日起至本次董事會(huì )召開(kāi)期間，公司副董事長(cháng)王沖先生代行董事長(cháng)職責，為公司的穩定發(fā)展和重大事項果斷決策做出了富有成效的工作，公司及董事會(huì )對王沖先生代行董事長(cháng)職責期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！同時(shí)公司黨委書(shū)記、副董事長(cháng)王沖先生還將一如既往的輔佐、支持公司新任董事長(cháng)王浩宇先生開(kāi)展各項工作，并與王浩宇先生共同帶領(lǐng)公司又好又快發(fā)展，履行勤勉盡責義務(wù)。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《調整董事會(huì )下設各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》

公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行了第四屆董事會(huì )董事補選工作，根據公司章程的規定，需對董事會(huì )下設的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的組成人員進(jìn)行相應的調整，調整后各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的組成情況如下：

1、公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員為王浩宇、王沖、謝永生、張學(xué)雙、楊繼富、徐希彬、萬(wàn)紅波共7名委員，其中王浩宇為會(huì )議召集人。

2、公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員為王浩宇、王沖、萬(wàn)紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中萬(wàn)紅波為會(huì )議召集人。

3、公司第四屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員為王浩宇、謝永生、萬(wàn)紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中馮濤為會(huì )議召集人。

4、公司第四屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員為王浩宇、謝永生、馮濤、萬(wàn)紅波、趙新民共5名委員，其中趙新民為會(huì )議召集人。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于投資設立大禹資本投資管理有限公司的議案》

為滿(mǎn)足公司長(cháng)期戰略發(fā)展目標，結合公司實(shí)際情況，同意公司以自有資金10,000萬(wàn)元人民幣投資設立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱(chēng)為準），成立產(chǎn)業(yè)投資運營(yíng)中心，致力于推出符合公司戰略的業(yè)務(wù)運營(yíng)模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎設施建設投資、企業(yè)并購重組投資等。同時(shí)設計并建立標準化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結構，打造健全、合理的投融資業(yè)務(wù)體系，以實(shí)現風(fēng)險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。

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