該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于設立全資子公司重慶巴禹節水有限責任公司的議案》

鑒于公司在西南地區成功開(kāi)拓節水灌溉業(yè)務(wù)市場(chǎng)，尤其重慶片區業(yè)務(wù)增量逐步凸顯，為了更好地在當地開(kāi)展業(yè)務(wù)及輻射四川及周邊湖南湖北等省的業(yè)務(wù)拓展，經(jīng)董事會(huì )研究決定：公司擬以自有資金10000萬(wàn)元人民幣（認繳制）獨家出資，設立重慶巴禹節水有限責任公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱(chēng)為準）。

本次認繳出資的10000萬(wàn)元人民幣為公司的自有資金，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，本次對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。本次對外投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于變更在貸款額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)授權代表的議案》

2016年5月4日，公司2015年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權董事長(cháng)在貸款信用額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，現由于公司董事會(huì )董事調整，董事會(huì )授權董事長(cháng)（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股東大會(huì )召開(kāi)之日前，代表公司董事會(huì )做出的審批額度內貸款提供抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機構所簽訂的《貸款合同》、《抵押合同》、《質(zhì)押合同》、《擔保合同》、《保證合同》及《貸款授信協(xié)議書(shū)》等法律文書(shū)。

依據2015年年度股東大會(huì )決議，在年度資金需求計劃內，單筆貸款在5000萬(wàn)元內（含5000萬(wàn)元）的融資，公司董事會(huì )將不再逐筆形成董事會(huì )決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達到《公司章程》規定額度將及時(shí)披露。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司

董事會(huì )

2017年3月13日

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