大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議，于2017年4月6日上午9：00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年3月25日以郵件或傳真方式送達。會(huì )議由董事長(cháng)王浩宇先生主持，監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)公司《2016年度董事會(huì )工作報告》 
報告詳情請見(jiàn)于2017年4月8日刊登在證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
二、審議通過(guò)公司《2016年度財務(wù)決算報告》
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入102,919.58萬(wàn)元，較上年同期下降11.28%；凈利潤6,201.18萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)0.97%。財務(wù)數據內容詳見(jiàn)公司于2017年4月8日刊載于證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)公司《2016年年度報告》及其摘要
《2016年年度報告》及其摘要詳情于2017年4月8日刊登在證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站，2016年年度報告提示性公告于2017年4月8日刊登在證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站和《證券時(shí)報》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
四、審議通過(guò)公司《2016年度利潤分配預案》
經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 《審計報告》（信會(huì )師報字[2017]第ZG11210號）確認，2016年公司實(shí)現凈利潤（母公司）-37,597,409.04元。根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金0元，提取5％任意盈余公積金0元，加上年結存未分配利潤81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投資者分配的利潤43,876,552.20元；公司年末資本公積余額710,073,802.76元�；�于對公司未來(lái)良好發(fā)展預期，綜合考慮公司2016年度的盈利水平和整體財務(wù)狀況，為優(yōu)化公司股本結構及回應廣大投資者的合理訴求、與所有股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)董事會(huì )研究決定，本年度擬以截止2016年12月31日公司總股本318,944,275股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金股利1.00元人民幣（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。

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