公司總裁謝永生先生的任期于2017年4月2日屆滿(mǎn)，謝永生先生在任職期間，統籌策劃公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，為公司的發(fā)展做出了重大的貢獻，其領(lǐng)導、組織、統籌能力均完備，工作責任心極強，是一名優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人�，F為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行，依據有關(guān)法律法規公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名謝永生先生繼續擔任公司總裁職務(wù)。經(jīng)董事會(huì )研究決定：同意續聘謝永生先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司高級管理人員（總裁），任期三年。
    公司董事會(huì )秘書(shū)王光敏先生的任期于2017年4月2日屆滿(mǎn)。王光敏先生在任職期間主管公司證券等工作，負責組織公司"三會(huì )"規范運作、投融資等重大事項，為公司的發(fā)展做出了貢獻，領(lǐng)導能力、專(zhuān)業(yè)背景和工作責任心均具備�，F經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )研究決定：同意續聘王光敏先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司下一屆董事會(huì )秘書(shū)，任期三年。
    對以上候選人獨立董事審核后發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
    表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十二、審議通過(guò)建立《公司風(fēng)險投資管理制度》的議案
為進(jìn)一步規范公司的風(fēng)險投資及相關(guān)信息披露行為，防范投資風(fēng)險，強化風(fēng)險控制，保護投資者的權益和公司利益，《深圳證券交易所股票上市規則》、 《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》 等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
本制度詳細內容請見(jiàn)刊登在證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站上的《大禹節水集團股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )的議案》
經(jīng)董事會(huì )研究, 決定于2017年5月5日召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì ), 股東大會(huì )會(huì )議通知詳情刊登在2017年4月8日證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

               大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )
                     2017年4月8日

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