該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于審批公司2017年度貸款額度并授權董事長(cháng)在貸款額度內簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》
根據公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，公司擬向各金融機構申請及流動(dòng)資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2017年陸續到期需歸還的流動(dòng)資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會(huì )授權董事長(cháng)（公司法定代表人）在2016年度股東大會(huì )通過(guò)本議案之日起至2017年度股東大會(huì )召開(kāi)之日內，代表公司董事會(huì )做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔保、抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機構所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書(shū)》等法律文書(shū)。
在年度資金需求計劃內，單筆貸款在5000萬(wàn)元內（含5000萬(wàn)元）的融資，公司董事會(huì )將不再逐筆形成董事會(huì )決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達到《公司章程》規定額度將及時(shí)披露。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
十、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì )授權董事長(cháng)對外投資審批權限的議案》
為了提高決策效率，進(jìn)一步規范公司運作，建立良好的法治秩序和商業(yè)規范，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，公司董事會(huì )在其權限范圍之內授權公司董事長(cháng)行使對外投資設立全資子公司、控股子公司和參股公司等事項的審批決策權限，即對外投資單筆金額（同時(shí)存在賬面值和評估值時(shí)以較高者為準）不超過(guò)人民幣 5000 萬(wàn)元(含 5000 萬(wàn)元)或不超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 3%（以較低者為準）的投資項目，在履行完內部決策程序后，授權公司董事長(cháng)審批并代表公司董事會(huì )簽署相關(guān)法律文件，十二個(gè)月內單個(gè)項目累計投資不能超過(guò)10000萬(wàn)元（含10000萬(wàn)元）；單個(gè)項目累計投資超過(guò)10000萬(wàn)元的，需提交公司董事會(huì )重新審議，達到股東大會(huì )審議標準的還需提交股東大會(huì )審議。關(guān)聯(lián)交易除外。
上述授權期限為2016年度股東大會(huì )通過(guò)本議案之日起至2017年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司部分高級管理人員的議案》

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